Desde julio de 2015 el Código Penal introduce como novedad la posibilidad de que las personas jurídicas se eximan de responsabilidad penal por delitos cometidos por sus directivos y empleados si, ejecutan eficazmente un Programa de Prevención de Delitos o Compliance Penal.
El programa debe delimitar el mapa de riesgos penales a los que está expuesta cada empresa, incluir instrumentos de prevención y detección, un adecuado sistema de control y supervisión, así como medidas disciplinarias. Un programa de cumplimiento eficaz no solo evita costes futuros por malas prácticas, sino que también protege la imagen de la empresa y evita posibles sanciones.
En Pleta desarrollamos un Sistema de Gestión de Compliance Penal que permite a la empresa implantar un Programa de Prevención de Delitos Penales con el objetivo de minimizar los riesgos de comisión de delitos y evitar responsabilidades penales derivadas de estos hechos.
La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales establece la obligación de que un experto externo analice anualmente el protocolo de actuación interna, colabore con la comisión de prevención de blanqueo de capitales y realice las comunicaciones preventivas, incluida la comunicación con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
Desde Pleta realizamos la valoración inicial de los riesgos que el sujeto obligado asume en materia de prevención de blanqueo de capitales. Asimismo, elaboramos planes de asesoría y consultoría para tu empresa u organización sobre las acciones de mejora necesarias para asegurar la adecuación de todos los procedimientos internos y el cumplimiento de todas las obligaciones de la Ley de prevención del blanqueo de capitales, mediante tareas de control específicas y revisiones anuales.
Trabajamos activamente con respecto al Reglamento General de Protección de Datos ((Reglamento (UE/2016/679) (RGPD)), contando con un equipo centrado en la implementación del RGPD, avalado por la Junta Directiva de la firma, y procedimientos internos sólidos para gestionar el cumplimiento del RGPD.
Nuestro equipo de expertos en protección de datos se centra en:
