La Llei 10/2010 sobre blanqueig de capitals estableix l’obligació que un expert extern analitzi anualment el protocol d’actuació interna, sense perjudici de col•laborar amb la comissió de prevenció de blanqueig de capitals i de realitzar les comunicacions que resultin preventives, així com la comunicació amb el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.
A Pleta Auditores realitzem la valoració inicial dels riscos que el subjecte obligat està assumint en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals. Així mateix, portem a terme plans d’assessoria i consultoria a la seva empresa o organització sobre les accions de millora que cal realitzar per assegurar l’adequació de tots els procediments interns i el compliment de totes les obligacions de la Llei de blanqueig de capitals, mitjançant tasques de control específiques i anuals.
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies, que poden ser tècniques o analítiques, per assegurar el funcionament correcte de tots els seus continguts i fer-ne seguiment de l'ús. Feu clic AQUÍ per a més informació.
Accedint a la política de cookies sempre podràs visualitzar aquest banner que et permet configurar o rebutjar les cookies.
Podeu acceptar totes les cookies prement el botó «Acceptar» o configurar-les o rebutjar-ne l’ús prement el botó «Configurar».
Aquesta pàgina web utilitza cookies tant pròpies com de tercers per a analitzar els nostres serveis i la navegació a la nostra pàgina web amb el fi de de millorar-ne els continguts (fins analítics: mesurar visites i fonts de trànsit web). La base legal és el consentiment de l’usuari, excepte en el cas de les cookies bàsiques, que són imprescindibles per a navegar per aquesta web.
Accedint a la política de cookies sempre podràs visualitzar aquest banner que et permet configurar o rebutjar les cookies.
Podeu acceptar totes les cookies fent clic al botó següent:
COOKIES BÀSIQUES I IMPRESCINDIBLES
Cookies bàsiques i imprescindibles són necessàries per a navegar per aquesta web i rebre el servei que ofereix, per la qual cosa no requereixen consentiment. Es tracta de cookies destinades a permetre, únicament, la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa i prestar un servei que l’usuari hagi sol·licitat.
COOKIES D’ANÀLISIDesactivatActivat
Permeten quantificar el nombre d’usuaris i examinar la navegació que aquests fan, podent així mesurar i analitzar estadísticament l’ús que es fa de la web, amb la finalitat de millorar-ne els continguts i el servei que aquesta ofereix.
En fer clic a «Guardar preferències i continuar navegant», es guardarà la selecció de cookies que hagueu efectuat. Si no heu seleccionat cap opció, prémer aquest botó equival a rebutjar totes les cookies.
Aquesta pàgina web utilitza cookies tant pròpies com de tercers per a analitzar els nostres serveis i la navegació a la nostra pàgina web amb el fi de de millorar-ne els continguts (fins analítics: mesurar visites i fonts de trànsit web). La base legal és el consentiment de l’usuari, excepte en el cas de les cookies bàsiques, que són imprescindibles per a navegar per aquesta web.